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深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2013年第七次会议决议公告

发布日期:2019-02-02  来源:博狗娱乐
 

        

        

        
        

           证券约分:黄金证明证券 证券代码:600446 公报号:2013—029

          深圳金质证明科学与技术养家费股份有限公司四的期

          2013年度董事会第七次降神会公报

          董事会和公司全部地董事担保取得、给错误的劝告性州或大放弃,而且其材料的真理。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

          深圳金质证明科学与技术养家费股份有限公司四的期董事会2013年第七次降神会于2013年6月27日以通知投票数方法传唤。8位董事应列席。,惯例中间的8位董事。表示方式配药沟通,行使投票数权副本。降神会的传唤适合COM的规则。。

          一、降神会以8票投票数经过。,0弃权,0票反的投票数出路以为并经过了《就出卖深圳金证卡尔电子股份有限公司股权的求婚》

          公司近期拟将分享公司深圳金证卡尔电子股份有限公司(以下约分金证卡尔)19 养家费让给深圳赛格航行科学与技术养家费股份有限公司。会诊后,让价钱是632万7000元。。此项市除非关系市。。出卖资产不喜欢指的是配偶大会。。让成功后,公司将不再拿住金证卡尔的养家费。

          四的年度第七次降神会以为了资产出卖成绩。。公司三名孤独董事赞同签字E拟定草案。

          二、降神会以8票投票数经过。,0弃权,0票反以为经过的求婚并经过求婚

          着陆事情开展的必要,该公司依从的宁波将存入银行、养家费股份有限公司和深圳。,条目:壹年,将存入银行票据接受的接受、将存入银行保函、流动借出等。

          特意地迂回的

          深圳金质证明科学与技术养家费股份有限公司

          董事会

          6月27日二13

          证券约分:黄金证明证券 证券代码:600446 公报号:2013—030

          深圳金质证明科学与技术养家费股份有限公司

          出卖资产迂回的书

          董事会和公司全部地董事担保取得、给错误的劝告性州或大放弃,而且其材料的真理。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

          一、事务概述

          公司近期拟将分享公司深圳金证卡尔电子股份有限公司(以下约分金证卡尔)19 养家费让给深圳赛格航行科学与技术养家费股份有限公司(以下约分为赛格航行)。会诊后,让价钱是632万7000元。。此项市除非关系市。。出卖资产不喜欢指的是配偶大会。。让成功后,公司将不再拿住金证卡尔的养家费。

          四的年度第七次降神会以为了资产出卖成绩。。公司三名孤独董事赞同签字E拟定草案。

          二、对方方绍介@(1)、公司清晰度为:深圳赛格航行科学与技术养家费股份有限公司;

          证明正确合理时期: 1999年6月29日

          居住时间:Sh市南山高新区T2高新高科学与技术产业村B6大厦;

          事情范围为:符合、航行灵巧、电子本领的技术开发、设计与服务性的;电子系统工程;通知请教(除非限度局限事项);封锁产业开展(详细签订协议另行申报);进出口业务和技术;增量电信事情中间的呼叫心脏事情和通知服务性的事情(不含常客网电话机通知服务性的和互联网网络通知服务性的);公有财富出赁。

          法定代理人:张家同

          牌照:440301103420651

          公司注册资本:6000万元人民币。

          公司典型:养家费股份有限公司

          (2)直到2012年12月31日。,对方方次要财务数据:(单位)):一万元)不是审计

          签订协议

          2012年12月31日

          总资产

          37338

          所有者权益

          16981

          营业支出

          20852

          三、市得分的基本局面

          (1)、这次市的标的为金证卡尔公司19%的股权。

          公司国文姓名:深圳金证卡尔电子股份有限公司

          注册资本:3000万元

          法定代理人:杜宣

          公司典型:有限责任公司

          证明正确合理日期:2004年7月20日

          居住时间:状态深圳南山区来自南方的的五号公路南面称帝。、南五路科学与技术东路金卡科学与技术攻坚

          经纪范围:计算图表软硬件本领、汽车电子本领技术开展与外加物配备、交易;汽车电子本领产品及外加物灵巧;电子本领、通知器材、机械灵巧购买行为和交易(除非特许经纪)、专控、据商品和限度局限签订协议;进出口事情(法)、行政规章、国务院确定的签订协议除外,限度局限签订协议只好在取得批准后举行手术。

          金证卡尔公司配偶局面如次:

          清晰度

          封锁总计(10000元)

          占比

          重庆力创汽配创造股份有限公司

          1635

          54.5%

          四川汇邦封锁股份有限公司

          645

          21.5%

          深圳金质证明科学与技术养家费股份有限公司

          570

          19%

          金钢

          93.3

          3.11

          谢泰迪

          30

          1%

          董世英

          26.7

          0.89%

          (2)、财务局面

          柴纳会计公司发行的查帐报告(特殊普通阻碍),金证卡尔2012年度财务局面如次:(单位)):元)

          签订协议

          2012年度

          营业支出

          11,813,810.59

          营业边缘

          -21,466.40

          边缘总额

          1,289,981.95

          净边缘

          1,014,669.53

          总资产

          38,906,346.09

          义务全部的

          5,056,801.75

          所有者权益

          33,849,544.34

          经纪易弯曲的净资金流动

          6,542,575.08

          (3)、上述的资产的所有制是明确的的。,缺勤质押或若干第三方的进项或进项支配让,让股权也未被若干有权机构采用查封、受托者办法如解冻。

          四、市拟定草案的次要材料

          ①本公司将拿住19%金证卡尔的股权以人民币632.7万元让给赛格航行,赛格航行应于让拟定草案见效之日起按规则的币种和总计将股权让款以将存入银行转帐方法分四次支付给甲方。无效拟定草案条目:本拟定草案由甲、乙单方签字。、盖印并经深圳公证办公室公证后见效

          ②使担忧金证卡尔公司盈亏(含债权债权)的参加某事:本拟定草案见效后,第二方按比例按比例分享卡利公司的边缘。,参加某事确切的的风险和消融;是否甲方签字本拟定草案,,未诚实地尊重第二方使担忧金证卡尔公司在股权让前所义务务,使遭遇第二方在变得金证卡尔公司的配偶后遭遇消融的,第二方有权退出甲方的赔偿金。。

          五、其它达成协议

          被指定人不属于公司的关系方。,市成功后,将缺勤互相牵连的市。。资产出卖所得的进项次要用于外加LIQ。。让成功后,公司将不再拿住金证卡尔的养家费。

          六、出卖资产的得分及其对公司的支配

          为了专注于主营事情,表示方式仔细的议论,本董事会全部地董事一致赞同经销金证卡尔的股权,出卖资产不会的对公司发生大支配。。

          七、迂回的附件

          1、公司决议书

          2、股权让拟定草案

          特意地迂回的

          深圳金质证明科学与技术养家费股份有限公司

          董事会

          6月27日二13


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