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新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议公告-评论频道

发布日期:2019-05-19  来源:博狗娱乐
 

        

        

        
        

           公司及一切董事许诺准许、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣布或大人物们降下负共同责任。

          新疆小丘子天力高新希佩德月的第四日届董事会优先暂时聚会于2009年5月27日午前11:00,在公司办公楼七层聚会室举行。聚会关照以印刷发使作出董事,而且。聚会应由11名董事列席。,到7人。,陈方红女儿,董事、李勤女儿、董明女儿,孤独董事、马杰平民因公共事务不克不及亲自列席董事会聚会。,付托董事傅德新平民的书面形式准许、肖永生平民、张海霞女儿,孤独董事、杨友鲁平民列席聚会并行使公认。。聚会由傅德新平民掌管。,公司监事和比例年长的凑合着活下去参谋的列席了聚会。,聚会集结顺序契合公司或企业规定,聚会靠判定击败的法度上的义务和无效性。聚会议论并名声了以下靠判定击败::

          1、详述经过《就神的选择美国筑月的第四日任主席的确定》、副主席手势;

          公司月的第四日届董事会神的选择傅德信平民为四人。,任期三年;神的选择陈方红女儿、Lv Jian平民、李奉贤平民是奇纳月的第四日届董事会副主席。,任期三年。

          公认结出果实:准许11票。。。。。。、反0票、弃权0票。

          傅德欣平民、陈方红女儿、Lv Jian平民、李凤仙平民片刻简历 2009 年优先暂时配偶大会靠判定击败公报。

          二、详述经过《就吸引住履行代理商的手势》;

          公司董事长名声,董事会装设李凤仙平民为公司履行代理商。,吸引住通过设定一时间期限来统治为三年,自大娘之日起计算。。

          公认结出果实:准许11票。。。。。。、反0票、弃权0票。

          孤独董事对该手势颁发孤独启发列举如下:公司履行代理商供职资历、名声文字、装设顺序的法度上的义务;精通有才干的胜任履行代理商的任务。。

          三、详述和经过《就装设BO草书体大号铅字的手势》;

          公司董事长名声,董事会装设杨宁平民(简历附后)为草书体大号铅字。,吸引住通过设定一时间期限来统治为三年,自大娘之日起计算。。

          公认结出果实:准许11票。。。。。。、反0票、弃权0票。

          孤独董事对该手势颁发孤独启发列举如下:公司装设董事会草书体大号铅字的资历、名声文字、装设顺序的法度上的义务;被装设人已买到,使忙碌董事会草书体大号铅字的最大限度的。

          四、详述和经过就职业倚靠年长的参谋的的法案;

          履行代理商名声,装设杨宁平民、王家春平民、齐桂华平民是公司副履行代理商;装设宋庆山平民为公司首长安排或处理;装设李忠平民、宋乐军平民是公司履行代理商辅助的;装设陈科平民为公司副安排或处理;装设史永军平民为财务副总经理统。

          公认结出果实:准许11票。。。。。。、反0票、弃权0票。

          公司党装设罗建国平民为党的副店员。、纪委店员、工会主席。

          上述的年长的凑合着活下去参谋的(简历附后)吸引住通过设定一时间期限来统治为三年,自大娘之日起计算。。

          孤独董事对该手势颁发孤独启发列举如下:公司装设的年长的凑合着活下去参谋的的资历、名声文字、装设顺序的法度上的义务;精通的最大限度的足以胜任相当的的任务。。

          五、详述经过《就纽带代表装设的关照》、内幕审计机构负责人的提议;

          履行代理商名声,装设肖艳女儿为董事会纽带代表;装设王玲女儿为。上述的参谋的(简历附后)吸引住通过设定一时间期限来统治为三年,自大娘之日起计算。。

          公认结出果实:准许11票。。。。。。、反0票、弃权0票。

          六、论新董事会的战术开展、审计、名声、报酬及资产特殊协商会议专员的提议。

          神的选择傅德欣平民、陈方红女儿、Lv Jian平民、李峰贤平民、Qu Yi平民、杨有璐平民、马杰平民是T公司战术开展专家协商会议盟员。,傅德欣平民使忙碌集结人;

          神的选择Lv Jian平民、李峰贤平民、杨有璐平民、董明女儿、马杰平民是B公司薪酬与评价协商会议的盟员。,杨有璐平民使忙碌集结人;

          神的选择张海霞女儿、董明女儿、Ma Jie平民、肖永生平民、李勤女儿为董事会审计协商会议专员,张海霞女儿使忙碌集结人;

          神的选择傅德欣平民、Qu Yi平民、Ma Jie平民、杨有璐平民、张海霞女儿名声董事会协商会议专员,Qu Yi平民使忙碌集结人。

          上述的各专门协商会议的任期与。

          公认结出果实:准许11票。。。。。。、反0票、弃权0票。

          以此方法关照。

          新疆小丘子天力高新希佩德董事会

          2009年5月27日

          简历附上:

          罗建国:男,52岁,汉族,中共党员,本科学历,年长的经济师。小丘子炼油厂原聚会管知识副科长、科长、副代理商、总经济师,小丘子使惊呆总厂副经济师多晶体组,新疆小丘子天力高新希佩德副履行代理商。教区牧师新疆小丘子天乐党委副店员、纪委店员、工会主席。

          杨宁:男,50岁,汉族,中共党员,本科学历,年长的经济师,信小丘子使惊呆总厂原税务科科长,新疆小丘子天力勤劳受宪法限制的公司副首长会计师师,新疆小丘子天力高科技受宪法限制的公司财务总监,教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德副履行代理商兼董事会草书体大号铅字。

          王家春:男,43岁,汉族,中共党员,两年制专科学校学历,辅助的安排或处理,原小丘子使惊呆公司小丘子炼油厂调整所、处长辅助的、副局长,新疆小丘子天力高科技受宪法限制的公司调整核心代理商、调整长、副首长安排或处理。教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德副履行代理商。

          齐贵州花:男,46岁,汉族,中共党员,两年制专科学校学历,辅助的政理安排或处理,新疆小丘子使惊呆柏油研究会原安全员、策略副首长、党支部店员,新疆小丘子天力供销公司副代理商H、销公司代理商、履行代理商辅助的。教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德副履行代理商。

          宋庆山:男,48岁,汉族,本科学历,年长的安排或处理,小丘子乙撑碳4研究会原副首长,小丘子使惊呆总机构技术开拓部牧师、副首长安排或处理、首长安排或处理,教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德首长安排或处理。

          李忠:男,41岁,汉族,中共党员,本科学历,安排或处理,新疆小丘子炼油厂化学工程研究会原副首长、首长,新疆小丘子天力高新技术公司木精乙基酮厂厂长。新疆小丘子天力高新希佩德履行代理商辅助的。

          陈科:男,45岁,汉族,中共党员,本科学历,安排或处理,新疆小丘子石油剖析检测核心原首长,新疆小丘子天力高新希佩德技术核心代理商。教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德副安排或处理。

          宋乐军:男,43岁,汉族,中共党员,本科学历,辅助的安排或处理,曾任新疆小丘子炼油厂聚丙烯研究会技巧纯熟的人,小丘子热化学工程研究会党总支副店员,新疆小丘子天力高科技受宪法限制的公司产品管制部牧师。。新疆小丘子天力高新希佩德履行代理商辅助的。。

          史永军:男,38岁,汉族,中共党员,本科学历,首长会计师师,新疆小丘子使惊呆总厂乙撑厂原会计师,新疆小丘子天力高科技受宪法限制的公司总会计部门首长、副牧师、牧师。教区牧师小丘子天力高新希佩德财务副总经理监。。

          肖艳:女,37岁,汉族,石油化学工程学者、会计师本科,经济师。小丘子炼油厂使渗出研究会一次、炼油厂技术室,原纽带数据会诊凑合着活下去部首长、副牧师。教区牧师纽带事务代表、向东南牧师。。

          王玲:女,39岁,汉族,本科学历,查账员。新疆小丘子乙撑厂总会计部门、新疆小丘子天力勤劳公司、新疆小丘子天力高科技受宪法限制的公司劳力资源部、审计和审计重要官职任务,教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德内幕审计负责人兼聚会凑合着活下去部审计室首长。

          纽带法典:600339首都权益省略:天力高新编号:临2009-015

          新疆小丘子天力高新希佩德

          月的第四日届超国家政治实体优先暂时聚会靠判定击败公报

          公司及一切监事许诺准许、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣布或大人物们降下负共同责任。

          新疆小丘子天力高新希佩德月的第四日届中西部及东部各州的县议会优先暂时聚会于2009年5月27日午前12:00在公司办公楼七层聚会室举行,7监,到5人。,监事盖文国平民、李德秀平民因公共事务不克不及亲自列席聚会。,付托Qu Ping平民为监事的书面形式准许书、尼玛平民列席了聚会并行使了选举权。。聚会由Qu Ping平民掌管。,聚会集结顺序契合公司或企业规定,聚会靠判定击败的法度上的义务和无效性。聚会以开票方法详述并经过了以下提议::

          一、详述和经过就神的选择月的第四日届聚会主席的手势;

          神的选择盖文国平民为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

          公认结出果实:7票同意。、0弃权、0票反。

          二、详述和经过就神的选择。

          神的选择Qu Ping平民、李德秀平民是公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会副主席。,任期三年。

          公认结出果实:7票同意。、0弃权、0票反。

          上述的参谋的简历详见年优先暂时配偶大会靠判定击败公报。

          以此方法关照。

          新疆小丘子天力高新希佩德中西部及东部各州的县议会

          2009年5月27日

          纽带法典:600339首都权益省略:天力高新编号:临2009-013

          新疆小丘子天力高新希佩德

          年优先暂时配偶大会靠判定击败公报

          公司及一切董事许诺准许、诚实和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣布或大人物们降下负共同责任。

          主要成分提词:

          这次聚会缺少支配或修正提案。;

          在这次聚会上缺少新的提案付诸公认。。

          一、聚会集合及列席养护:

          新疆小丘子天力高新希佩德(以下省略"公司")2009年优先暂时配偶大会于2009年5月27日10:00在公司办公楼七层聚会室举行。三名配偶及付托代理人列席聚会,典型的首都权益210,106,729股,对公司总首都的奉献。大会由董事长傅德欣平民掌管,公司的许多的董事、监事、年长的凑合着活下去层和证人法学家列席了聚会,信守公司条例和《公司条例》的公司或企业规定。

          二、对提案的思前想后:

          列席聚会的配偶和准许代理人详述了提案,以下伸出以无记名开票方法公认。:

          (1)详述和经过就神的选择

          考虑到公司第三届董事会任期满期,依据《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定,公司神的选择董事会,董事攻读学位者(非孤独董事)的名声该当、积聚开票方法举行公认,神的选择傅德欣平民、陈方红女儿、Lv Jian平民、李峰贤平民、肖永生平民、Qu Yi平民、李勤女儿(简历附后)为公司月的第四日届董事会董事,开票结出果实列举如下。:

          1、就神的选择傅德欣平民为公司月的第四日届董事会董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          2、论陈方红女儿被选月的第四日届董事会董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          3、就神的选择Lv Jian平民为公司月的第四日届董事会董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          4、就神的选择李峰贤平民为公司月的第四日届董事会董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          5、就神的选择肖永生平民为公司月的第四日届董事会董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          6、就神的选择Qu Yi平民为公司月的第四日届董事会董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          7、就神的选择李勤女儿为公司月的第四日届董事会董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          公司对第三只公猪董事的履行职责考察、辛勤任务,有义务的。

          (2)详述和经过《就神的选择孤独DI的手势》

          考虑到公司第三届董事会任期满期,依据公司条例、就达到股票上市的公司孤独董事惯例的引路启发,公司神的选择董事会,在这次配偶大会上,孤独董事攻读学位者该当、积聚开票方法举行公认,董明女儿神的选择、杨有璐平民、Ma Jie平民、张海霞女儿(简历附后)是,孤独董事已使求助于上海纽带交易所,开票结出果实列举如下:

          1、就董明女儿神的选择为公司月的第四日届董事会孤独董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          2、就神的选择杨有璐平民为公司月的第四日届董事会孤独董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          3、就神的选择Ma Jie平民为公司月的第四日届董事会孤独董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          4、论张海霞女儿被选月的第四日届博会孤独董事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          公司对T.、辛勤任务,有义务的。

          (三)详述经过《就神的选择监事的手势》

          考虑到公司第三届董事会任期满期,依据《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定,公司神的选择中西部及东部各州的县议会,这次配偶大会该当对每位监事攻读学位者举行登记簿。、积聚开票方法举行公认,神的选择盖文国平民、Qu Ping平民、李德雪平民、尼玛平民(简历附后)是月的第四日届中西部及东部各州的县议会的监事。。公司或企业开票结出果实列举如下:

          1、就神的选择盖文国平民为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          2、就神的选择Qu Ping平民为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          3、就神的选择李德雪平民为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          4、论神的选择尼玛平民为公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事

          准许投票总额210,106,729股,列席配偶有公认股总额的100%;无票0股;弃权0股。

          公司第三届员工代表大会神的选择张刚平民、李雪莲女儿、胡忠平民充当公司月的第四日届中西部及东部各州的县议会员工代表监事(简历附后)。

          公司对第三届中西部及东部各州的县议会监事在供职句号的刻苦的履行、辛勤任务,有义务的。

          三、法学家对暂时配偶大会的法度启发

          聚会由天阳法学家重要官职李大明法学家和一件商品腿作记录。。依据法度启发:公司优先暂时配偶大会的集结顺序、列席配偶会的参谋的资历、配偶大聚会案公认顺序,信守公司条例、《纽带法》、股票上市的公司配偶大会整齐的及倚靠法度、法规、标准化包装及公司条例的公司或企业规定,合法无效。

          四、备查包装

          (一)新疆小丘子天力高新希佩德2009年优先暂时配偶大会聚会记载、靠判定击败;

          (2)天阳法学家重要官职对要素暂时配偶的法度启发书。

          以此方法关照。

          新疆小丘子天力高新希佩德

          2009年5月27日

          附:月的第四日届董事会董事简历

          付德信:男,54岁,汉族,中学学历,年长的政理安排或处理。历任居第二位的用油萃取厂宣传科科长,克拉玛依市、新疆石油海报建立党委副店员,克拉玛依市、新疆石油凑合着活下去局纪委副巡视员,新疆石油凑合着活下去局监察司董事,居第二位的用油萃取厂党委专员、店员,克拉玛依市、新疆石油凑合着活下去局党委常务履行主席、纪委店员,新疆小丘子使惊呆总厂厂长、党委店员。奇纳石油天然气股受宪法限制的公司(601857),小丘子使惊呆公司党委店员、副履行代理商,新疆小丘子天力高新希佩德董事会董事长。

          陈方红:女,57岁,汉族,年长的经济师,卒业于天津广播与电视中学工业界专业。历任发射并联部牧师、开拓与集成总监、副总经理经济师,2005年,任正非被奇纳石油天然气组公司导演把持。、股制聚会从量税董事。奇纳石油天然气组公司、奇纳石油天然气股受宪法限制的公司本钱运营部从量税掌管、新疆小丘子天力高新希佩德董事会副董事长。

          吕 健:男,49岁,汉族,中学学历,年长的经济师。小丘子炼油厂推延热解研究会历任副厂长,聚丙烯研究会副首长、首长,化学工程研究会首长、店员,炼油厂副厂长,小丘子使惊呆总发射炼油厂党委专员、副厂长,新疆小丘子使惊呆总厂党委专员、副厂长。奇纳石油天然气组公司小丘子使惊呆公司党委专员、副履行代理商兼矿业服务局代理商、新疆小丘子天力勤劳公司条例定代表人,新疆小丘子天力高新希佩德董事会副董事长。

          李凤西安:男,40岁,汉族,哈尔滨工业界中学机电工程建立、凑合着活下去建立卒业,工程与凑合着活下去双硕士,年长的安排或处理。历任小丘子炼油厂策略研究工作实验室安排或处理,小丘子使惊呆总厂检验所所长,小丘子使惊呆总厂研究工作实验室副教长,小丘子使惊呆公司研究工作实验室副主任,小丘子使惊呆公司研究院常务副教长,新疆小丘子天力高新希佩德董事、常务副履行代理商。教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德董事会副董事长兼履行代理商。

          肖永生:男,50岁,汉族,中学学历,安排或处理。小丘子焦炭炉历任副厂长、首长,小丘子乙撑工程指挥部聚乙撑研究会首长、店员,小丘子乙撑合身的聚乙撑研究会首长、店员,乙撑厂副厂长、D质科首长,小丘子使惊呆公司乙撑合身的副厂长。教区牧师新疆小丘子天力勤劳公司党委店员、履行代理商,新疆小丘子天力高新希佩德董事。

          屈艺:男,48岁,汉族,中学学历,年长的经济师。小丘子炼油厂酮苯研究会历任技术负责人、副首长,小丘子乙撑工程指挥部C4研究会首长,小丘子使惊呆总厂乙撑厂碳四研究会店员、首长,小丘子使惊呆聚会凑合着活下去部副首长,小丘子使惊呆聚会凑合着活下去部副首长、处长。眼前,他是聚会凑合着活下去法规部首长,新疆小丘子天力高新希佩德董事。

          李琴:女,33岁,汉族,中学学历。新疆高新实在受宪法限制的公司教区牧师履行董事,新疆小丘子天力高新希佩德董事。

          月的第四日届董事会孤独董事简历

          董 明:女,68岁,汉族,中学学历,年长的安排或处理。小丘子炼油厂科研院原安排或处理、副主任、所长,小丘子发射阵地地域党委常务履行主席、副店员、发射阵地地域政法协商会议店员、炼油厂副厂长,小丘子使惊呆总机构党委副店员、纪委店员,新疆石油凑合着活下去局党委常务履行主席,小丘子发射阵地地域党委副店员、纪律协商会议草书体大号铅字和政理和法度事务草书体大号铅字,2001年归休。教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德孤独董事。

          杨友路:男,46岁,汉族,中学学历,教员、法学家、自动记录器税务师。新疆财经建立前任课、新疆监督司法凑合着活下去干部建立教师、新疆天阳法学家重要官职法学家,新疆法学家重要官职兼任法学家、新疆精卫法学家重要官职从量税法学家。眼前,他是现在称Beijing天照玉田法学家重要官职的法学家。,新疆天山毛纺织受宪法限制的公司、新疆城建(600545),股受宪法限制的公司、新疆军东石油科技受宪法限制的公司、新疆小丘子天力高新希佩德孤独董事。

          马 洁:男,47岁,回族,经济学博士,小阳春、博士生圣职者。新疆中学工业界经济系前副小阳春、教师、教学与研究室首长,新疆中学工商凑合着活下去系副首长、副小阳春,新疆中学科研部副首长、处长、研究生的在在长。教区牧师新疆财经中学MBA教导核心代理商,新疆八一钢铁(600581),股受宪法限制的公司、新天国际酒业受宪法限制的公司、新疆冠农果鹿受宪法限制的公司、新疆伊利石(600197),股受宪法限制的公司、新疆小丘子天力高新希佩德孤独董事。

          张海霞:女,36岁,汉族,中学学历,自动记录器首长会计师师。一次在乌鲁木齐铁路局房屋核心、现在称Beijing子午圈华正首长会计师师重要官职新疆子公司任务,出席监督的行为、过程或作用局的专业反省。教区牧师赤源星河受宪法限制的责任首长会计师师重要官职年长的凑合着活下去参谋的、新疆国际工业界(000159),股受宪法限制的公司、新疆小丘子天力高新希佩德孤独董事。

          月的第四日届中西部及东部各州的县议会监事简历

          盖文国:男,42岁,汉族,年长的首长会计师师,卒业于东北财经中学,主修。前本钱投资公司股权凑合着活下去与符合部副首长。奇纳石油天然气组公司、奇纳石油天然气股受宪法限制的公司本钱运营部是、新疆小丘子天力高新希佩德中西部及东部各州的县议会主席。

          曲 平:男,43岁,汉族,中学学历,辅助的政理安排或处理。D火电厂团委历任店员,小丘子炼油厂团委店员,小丘子厂团委店员,小丘子使惊呆总厂款待首长、店员,小丘子使惊呆总厂副厂长,小丘子使惊呆总厂厂长,新疆小丘子天力高新希佩德党委副店员兼副履行代理商。教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德党委店员、中西部及东部各州的县议会副主席。

          李德学:男,46岁,汉族,中学学历,年长的查账员。小丘子炼油厂酮苯研究会原副首长、首长、店员,小丘子炼油厂审计重要官职首长,小丘子使惊呆总厂审计重要官职首长、审计在在长,总厂审计部副首长、首长。教区牧师小丘子使惊呆审计部首长。、纪委专员,新疆小丘子天力高新希佩德中西部及东部各州的县议会副主席。

          尼玛教:男,55岁,蒙古族,两年制专科学校学历,政工师,新疆小丘子炼油厂原工会使运作、室首长、副主席,新疆小丘子使惊呆总厂工会重要官职首长,小丘子使惊呆总厂工会主席格罗。教区牧师新疆小丘子天力勤劳公司党委副店员、纪委店员、工会主席,新疆小丘子天力高新希佩德中西部及东部各州的县议会监事。

          月的第四日届中西部及东部各州的县议会任务参谋的及监事简历

          张钢:男,汉族,39岁,两年制专科学校学历,经济师,曾在新疆小丘子天力勤劳公司商业经营部、新疆小丘子天力高新希佩德调整核心、二塑性材料厂任务,曾任新疆小丘子天力高新希佩德塑性材料二厂副厂长、厂长,教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德中西部及东部各州的县议会员工监事兼公司重要官职首长。

          李雪莲:女,汉族,40岁,中学学历,首长会计师师、奇纳自动记录器首长会计师师,曾在新疆小丘子天力勤劳公司塑性材料厂财务室、新疆小丘子天力高新希佩德财务资产部任务,教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德中西部及东部各州的县议会员工监事兼财务资产部牧师。

          胡忠:男,汉族,39岁,两年制专科学校学历,小丘子天力工业界塑性材料厂原研究会首长;新疆小丘子天力高新希佩德塑性材料一厂研究会首长、产品调整核心代理商、副调整,教区牧师新疆小丘子天力高新希佩德产品调整核心代理商。


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